total de 1,546 de transacciones sospechosas fueron presentadas por el Macau casino del sector en todo el año 2016, lo que representa un 24.0 por ciento de año en año aumento.onforme a las normas sobre la presentación de informes de transacciones sospechosas, Macao casinos están obligados a informar a la Inteligencia Financiera de la Oficina de apuestas, juegos de azar de crédito o de juegos de azar de promoción de la actividad que, "basado en [su] naturaleza, complejidad, el monto o en forma no habitual, indica que las actividades de blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo".acau de juego del regulador el año pasado revisado exhaustivamente el anti-lavado de dinero normas para el sector, pero se mantuvo en el umbral establecido para los casinos informe "grandes" de las transacciones en MOP500,000 imágenes de black jack de las encías.
Las nuevas reglas fueron aprobadas el 13 de Mayo de 2016 imágenes de black jack bouvier. otwithstanding que los cambios anunciados a Macao pld reglas, la U sistema de ruleta de las fichas de. Departamento de Estado ha instado en repetidas ocasiones a Macao para reducir la gran cantidad de transacciones informes umbral de MOP500,000 al equivalente de US$3.000 "para ponerla en línea con los estándares internacionales".el reciente interés por el gobierno de Macao ha sido más estrictos controles sobre los grandes volúmenes de dinero que fluye a través de el los casinos de la ciudad a través de VIP juegos de azar sistema de ruleta de una ficha estándar de afinación. El juego es generalmente financiadas con crédito emitidos por el gobierno-con licencia de juegos de azar promotores – comúnmente conocida como junkets. También organizan – a través de agentes y sub-agentes – de las colecciones en el reproductor de pérdidas en el juego.nbsp;.
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